Telefonata dell'Agenzia per verifica cessione 110%

[marcoaroma]

Oggi mi hanno riferito che l'agenzia delle Entrate ha chiamato il fiscalista che ha fatto la cessione del credito solo pochi giorni fa anticipando che avrebbe mandato a breve una lista di richiesta documenti.
Vi è successo anche a Voi? Beh, preparatevi.

[Seamew]

Sarei curioso di sapere la lista delle richieste....

[vinz75]

Qualche settimana fa è successo anche ad un commercialista che conosco.
Gli hanno chiesto tutti i documenti che aveva in archivio sulla base dei quali ha fatto il visto: contratti, fatture, bonifici ecc
Tutto è filato liscio.

[boba74]

Ma agenzia delle entrate o Guardia di Finanza?
A me è capitato di ricevere una richiesta di questionario da parte della GdF relativamente all'impresa che ha fatto i lavori (cioè la richiesta arriva all'utente, in merito all'impresa che ha fatto i lavori, e la stessa richiesta è arrivata a tutti gli utenti a cui quell'impresa ha fatto i lavori). Si parla di controlli anti-riciclaggio, chiedono fatture, documenti fiscali e documentazione fotografica sui lavori.

[vinz75]

Ma agenzia delle entrate o Guardia di Finanza?
A me è capitato di ricevere una richiesta di questionario da parte della GdF relativamente all'impresa che ha fatto i lavori (cioè la richiesta arriva all'utente, in merito all'impresa che ha fatto i lavori, e la stessa richiesta è arrivata a tutti gli utenti a cui quell'impresa ha fatto i lavori). Si parla di controlli anti-riciclaggio, chiedono fatture, documenti fiscali e documentazione fotografica sui lavori.

ADE

[cri_15]

Ma cessione a chi?
Controllo post cessione o per sbloccare la cessione?

[marcoaroma]

Sarei curioso di sapere la lista delle richieste....

copia delle fatture emesse dai cessionari nonché copia della dichiarazione del direttore dei lavori sulle attività intraprese: il direttore dei lavori deve redigere un’apposita dichiarazione, da trasmettere (con i relativi allegati) basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.).
Si richiede, altresì, copia della delibera assembleare/del contratto di approvazione dei lavori e copia della Cila super bonus o Scia.

[Seamew]

Sarei curioso di sapere la lista delle richieste....

copia delle fatture emesse dai cessionari nonché copia della dichiarazione del direttore dei lavori sulle attività intraprese: il direttore dei lavori deve redigere un’apposita dichiarazione, da trasmettere (con i relativi allegati) basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.).
Si richiede, altresì, copia della delibera assembleare/del contratto di approvazione dei lavori e copia della Cila super bonus o Scia.

Tutti documenti che normalmente vengono chiesti dalle banche per le procedure di cessione del credito....
Curioso che i controlli di ADE vengano già fatti....di solito passano almeno 4-5 anni...
Per quanto riguarda la GDF sembra più una indagine per scovare qualche truffa colossale da parte di GC...

[itos1234]

A me è successo durante un SAL 30% Superbonus monofamiliare l'anno scorso.
Il commercialista ha apposto il visto di conformità e inviato il Modello di Comunicazione ad AdE, ottenendo le prime ricevute di presentazione. Mediamente dopo 3/5 giorni si ricevono anche le seconde ricevute di "accettazione". Queste tardavano ad arrivare.
Dopo una decina di giorni dall'invio il commercialista ha ricevuto una telefonata da un addetto AdE (a suo dire giovane e appena assunto, poco esperto in materia) che ha detto di dover eseguire ulteriori controlli sulla pratica. Abbiamo mandato tutto: CILA-S, Asseverazione, computi, rilievi, ho persino eseguito una relazione fotografica del SAL in oggetto geolocalizzandomi. Dopo 72 ore ci hanno sbloccato la pratica e sono arrivate le ricevute finali che servivano al cliente per la cessione del credito ad una banca.
Non vi so dire il motivo per cui abbiano attenzionato la pratica: se per errore mio, del commercialista o se fu solo sorteggiata.

Edit_1: si, anche nel mio caso si era passati per un General Contractor

[Seamew]

A me è successo durante un SAL 30% Superbonus monofamiliare l'anno scorso.
Il commercialista ha apposto il visto di conformità e inviato il Modello di Comunicazione ad AdE, ottenendo le prime ricevute di presentazione. Mediamente dopo 3/5 giorni si ricevono anche le seconde ricevute di "accettazione". Queste tardavano ad arrivare.
Dopo una decina di giorni dall'invio il commercialista ha ricevuto una telefonata da un addetto AdE (a suo dire giovane e appena assunto, poco esperto in materia) che ha detto di dover eseguire ulteriori controlli sulla pratica. Abbiamo mandato tutto: CILA-S, Asseverazione, computi, rilievi, ho persino eseguito una relazione fotografica del SAL in oggetto geolocalizzandomi. Dopo 72 ore ci hanno sbloccato la pratica e sono arrivate le ricevute finali che servivano al cliente per la cessione del credito ad una banca.
Non vi so dire il motivo per cui abbiano attenzionato la pratica: se per errore mio, del commercialista o se fu solo sorteggiata.

Edit_1: si, anche nel mio caso si era passati per un General Contractor

Quello è il controllo che ADE si riserva nei 30 giorni successivi dall'invio del modulo cessione del credito per effettuare ulteriori controlli quando secondo loro c'è qualche "fattore di rischio".